Solar Foods Oyj, yhtiötiedote 14.2.2025 klo 9.00

Solar Foods Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista

Solar Foodsin hallitus esittää nimitysvaliokunnan suosituksesta 25.3.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan myöhemmin.

”Hallituskokoonpanoa ehdottaessaan nimitysvaliokunta on pyrkinyt ottamaan huomioon yhtiön uuden strategian toteuttamisessa tarvittavia osaamisia yhdessä 1.4.2025 aloittavan uuden toimitusjohtaja Rami Jokelan kanssa. Ehdotettu uusi kokoonpano vahvistaa hallituksen osaamista erityisesti liikkeenjohdossa, kansainvälistymisessä ja talousosaamisessa. Se edustaa myös paremmin yhtiön tavoittelemaa hallituksen sukupuolijakaumaa”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Juha Lindfors.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudet jäsenet: Jukka Moisio, Petra Teräsaho ja Pasi Vainikka.

Uudelleenvalittavat jäsenet: Juha Lindfors, Jari Tuovinen, Sebastian Jägerhorn ja Paula Laine.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Thomas Harding, Juha-Pekka Pitkänen ja Pontus Stråhlman eivät jatka hallituksen jäseninä.

Jukka Moisiolla (s. 1961) on yli 20 vuoden kokemus NASDAQ Helsingin suuryhtiöiden toimitusjohtajana ja hän on kokenut hallitusammattilainen. Ennen Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajuutta (2020-2024) hän toimi Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtajana 11 vuotta (2008-2019) ja Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtajana 17 vuotta (1991-2008). Jukka on hallituksen jäsen Cargotec Oyj:ssä, Munksjö Oyj:ssä, Metsä Board Oyj:ssä ja Paulig Group Oy:ssä.

Petra Teräsaho (s. 1966) on Transmeri Group Oy:n talousjohtaja. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Valmet Automotive Oy:n talousjohtajana, SVP, Group Controllerina Stora Enso Oyj:ssä ja VP Group Controllerina Outotec Oyj:ssä. Hän on myös toiminut useissa johtotehtävissä Nokia Oyj:ssä, kuten globaalin markkinoinnin talousjohtajana vuosina 2012–2014, ja strategisen markkinoinnin talousjohtajana vuosina 2004–2007. Lisäksi Petra on F-Secure Oyj:n ja Paulig Group Oy:n hallituksen jäsen.

Pasi Vainikka (s.1977) on Solar Foodsin toimitusjohtaja, perustajajäsen ja merkittävä osakkeenomistaja. Hän jättää tehtävänsä Solar Foodsin toimitusjohtajana 31.3.2025, mutta jatkaa yhtiön palveluksessa vuoden 2025 loppuun asti.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Moisio ja varapuheenjohtajaksi Jari Tuovinen.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen uusien henkilöiden esittelyt tulevat saataville Solar Foodsin sijoittajasivuille yhtiökokousmateriaaleihin.

Kaikki ehdokkaat paitsi Juha Lindfors, Sebastian Jägerhorn ja Pasi Vainikka ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Juha Lindforsin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hänellä on työsuhde ja määräysvalta Lifeline Ventures Fund III Ky –rahastossa, joka omistaa yli 10 % yhtiön osakkeista. Sebastian Jägerhornin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän on työsuhteessa yhtiön suurimpaan osakkeenomistajaan, Oy Karl Fazer Ab:hen, jonka omistusosuus yhtiöstä on yli 10 % yhtiön osakkeista. Pasi Vainikan ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän jatkaa Solar Foodsin palveluksessa vuoden 2025 loppuun asti ja on lisäksi yhtiön merkittävä osakkeenomistaja lähes 10 %:n omistusosuudella.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen palkkiot maksetaan seuraavasti:

• hallituksen puheenjohtaja: 4 200 euroa kuukaudessa
• hallituksen varapuheenjohtaja: 3 150 euroa kuukaudessa
• hallituksen jäsenet: 2 100 euroa kuukaudessa

Lisäksi kaikille maksetaan 750 euron palkkio jokaisesta kokouksesta (ei kuitenkaan ns. per capsulam -kokouksista). Edellä mainituista kuukausipalkkioista 50 % voidaan maksaa yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle myönnetään vastikkeetta enintään 18 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 18 000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta 7,10 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakkeiden merkintä on mahdollista aikaisintaan vuoden kuluttua optio-oikeuksien merkinnästä edellyttäen, että puheenjohtaja on toiminut tehtävässään koko toimikauden. Optio-oikeuksien ehdot kokonaisuudessaan sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Yhtiön hallituksen valiokuntien puheenjohtajan palkkio on 750 euroa kokoukselta ja kunkin muun jäsenen palkkio on 500 euroa kokoukselta.

Lisätietoja:
Juha Lindfors, hallituksen puheenjohtaja, +358 40 519 4513

Hyväksytty neuvonantaja
Carnegie Investment Bank AB (publ)

Mitä Solein on?
Solein on monipuolinen proteiini, jota valmistetaan ilmasta, jota hengitämme: Ainutlaatuisessa tuotantoprosessissa luonnosta löytyvää mikrobia – yhtä miljardeista erilaisista mikrobeista – kasvatetaan fermentoimalla, hyödyntäen ilmaa ja sähköä. Solein on runsasravinteinen ja monipuolinen raaka-aine, joka voi korvata kasvi- ja eläinproteiineja kaikenlaisissa ruoissa. Soleinilla voidaan myös täydentää erilaisten elintarvikkeiden ravintoprofiilia: se voi olla raudan, kuidun tai B-vitamiinien lähde, ja se voi tuoda ruokiin erilaisia teknofunktionaalisia ominaisuuksia. Lue lisää osoitteesta www.solein.com.

Solar Foodsista
Solar Foods tuottaa Solein®-proteiinia hyödyntämällä hiilidioksidia ja sähköä. Säästä ja ilmasto-olosuhteista riippumaton Soleinin tuotanto vapauttaa maailmanlaajuisen proteiinituotannon perinteisen maatalouden rajoituksista. Suomessa vuonna 2017 perustettu Solar Foods on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Lue lisää osoitteista www.solarfoods.com ja investors.solarfoods.com.